關于召開瑞陽制藥股份有限公司

2024年年度股東會通知

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各股東：

瑞陽制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年年度股東會由董事會召集召開。定于2025年6月29日上午九點半在公司六樓東會議室召開，請根據本通知要求準時參加股東會。

一、參會人員

1、股東或其授權委托人

2、公司董事、監事及高級管理人員

二、會議審議議案

1.????? 審議《關于2024年度董事會工作報告的議案》；

2.????? 審議《關于2024年度監事會工作報告的議案》；

3.????? 審議《關于2024年度財務決算報告的議案》；

4.????? 審議《關于2024年度利潤分配預案的議案》；

5.????? 審議《關于2025年度財務預算報告的議案》；

6.????? 審議《關于更換公司2025年度審計機構的議案》；

7.????? 審議《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》；

8.????? 審議《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》。

三、會議登記方法

1、股東持本人身份證；

2、由代理人代表股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件。

四、其他

1、會議聯系方式

聯系地址：山東省沂源縣城瑞陽路1號

聯系電話：0533-323 9087

傳真：0533-324 4471

聯 系 人：杜府明

2、會議費用：出席會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。

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瑞陽制藥股份有限公司

2025年6月9日

附件1：瑞陽制藥股份有限公司2024 年年度股東會議程及議案.pdf（點此下載）